As autoridades dos EUA dizem que o CEO Changpeng Zhao se declarou culpado de violar as leis contra a lavagem de dinheiro.
Changpeng Zhao, fundador da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, deixou o cargo de CEO e se declarou culpado de violar as leis contra lavagem de dinheiro.
O acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) faz parte de um acordo maior que envolve várias agências federais e incluirá taxas de mais de US$ 4 bilhões, disse o DoJ na terça-feira.
O anúncio é o mais recente golpe para a indústria de criptomoedas, que foi prejudicada por uma série de escândalos e investigações que revelaram comportamento fraudulento por parte de atores e empresas centrais.
A criptomoeda também está sob escrutínio como uma ferramenta usada por grupos ilícitos para contornar as salvaguardas financeiras globais.
Zhao, um cidadão canadiano, confessou-se culpado de uma acusação de falha na manutenção de um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais.
“A Binance se tornou a maior bolsa de criptomoedas do mundo, em parte por causa dos crimes que cometeu. Agora está pagando uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA”, disse o procurador-geral Merrick Garland.
Este mês, Sam Bankman-Fried, de 31 anos, fundador da FTX, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, foi condenado por fraude por roubar mais de US$ 10 bilhões de clientes e investidores.
“Apenas no mês passado, o Departamento de Justiça processou com sucesso os CEOs de duas das maiores bolsas de criptomoedas do mundo em dois casos criminais separados. A mensagem aqui deve ser clara: usar novas tecnologias para infringir a lei não faz de você um disruptor. Isso faz de você um criminoso”, disse Garland.
A procuradora em exercício dos EUA, Tessa Gorman, para o distrito oeste de Washington, disse que, como Zhao “operava conscientemente uma plataforma financeira sem salvaguardas básicas contra lavagem de dinheiro, a empresa causou transações ilegais entre usuários dos EUA e usuários em jurisdições sancionadas, como Irã, Cuba, Síria, e regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia – transações pelas quais a Binance lucrou com taxas significativas”.
Os promotores disseram que, como parte do acordo, a Binance pagará taxas de US$ 1,81 bilhão, um confisco de US$ 2,5 bilhões e pagamentos pessoais de Zhao de cerca de US$ 50 milhões.
O acordo de confissão de Zhao também o proíbe de qualquer envolvimento com a Binance, uma empresa de responsabilidade limitada das Ilhas Cayman.
O fundador já enfrentou acusações de desvio de fundos de clientes.
“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen. “Qualquer instituição, onde quer que esteja localizada, que queira colher os benefícios do sistema financeiro dos EUA também deve cumprir as regras que nos mantêm a todos protegidos de terroristas, adversários estrangeiros e do crime ou enfrentar as consequências.”
